Бизнес-навигация

22 февраля 2013 г. принят в первом чтении правительственный  законопроект N 196666-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" Он направлен на усиление контроля за оборотом денежных средств на территории РФ со стороны государственных структур и со стороны организаций, обязанных сообщать государству о движении денежных средств и финансовых инструментов (кредитные организации, участники рынка ценных бумаг, страховые компании и т.п.). Предусмотрены соответствующие изменения в уголовное и административное законодательство.

Предлагается ужесточить уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных как лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), так и другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).Планируется привлекать к уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных от любых преступных деяний.  В настоящее время пока нельзя привлечь лицо к уголовной ответственности за отмывание денежных средств, полученных путем уклонения от уплаты таможенных платежей или налогов. 

Ответственность за легализацию денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления при отсутствии квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), будет наступать независимо от размера суммы финансовой операции и иной сделки данного лица. В настоящее время основной состав преступления появляется лишь при совершении операций в крупном размере (свыше 6 млн руб.).

Снижается понятие "крупного размера" как квалифицирующего признака деяния: с суммы свыше 6 млн руб. до суммы свыше 600 тыс. руб. Легализация суммы денежных средств свыше 6 млн руб. становится самостоятельным квалифицирующим признаком - "особо крупный размер".

Особое внимание критиков законопроект вызвал в связи с тем, что разрушает устоявшийся институт "банковской тайны", поскольку предоставляет дополнительные полномочия государственным органам деятельности по выявлению преступлений, связанных с отмыванием денежных средств. Так, по их запросу кредитные организации обязаны будут  раскрывать информацию по операциям и счетам организаций, предпринимателей и физических лиц.