22 февраля 2013 г. принят в первом чтении правительственный законопроект N 196666-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" Он направлен на усиление контроля за оборотом денежных средств на территории РФ со стороны государственных структур и со стороны организаций, обязанных сообщать государству о движении денежных средств и финансовых инструментов (кредитные организации, участники рынка ценных бумаг, страховые компании и т.п.). Предусмотрены соответствующие изменения в уголовное и административное законодательство.
Предлагается ужесточить уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
...
Читать дальше »